Opções binárias bulgária

Opções binárias na Bulgária.

Neste artigo, analisaremos o tipo de regulamentação e serviços que um comerciante binário na Bulgária pode esperar. Nós também apresentamos uma lista dos melhores corretores binários búlgaros com base em uma série de fatores que incluem produtos, serviços e serviços ao cliente.

Introdução.

A Bulgária emergiu de uma economia centralmente planejada para um mercado livre nos últimos 27 anos. Isto levou a um interesse crescente nos produtos financeiros de hoje da população milenar na Bulgária. A negociação de opções binárias na Bulgária está se expandindo, impulsionada pela crescente presença de intermediários binários no país. A Bulgária é totalmente compatível com o protocolo de Mercados em Diretrizes de Instrumentos Financeiros (DMIF), o que afetou positivamente a negociação de opções binárias na Bulgária.

Melhores corretores na Bulgária.

Os búlgaros podem escolher entre alguns corretores locais no país ou os corretores offshore localizados em estados membros da UE regulamentados. Como a negociação de opções binárias é legal no país, os comerciantes na Bulgária não devem ter problemas relacionados com corretores regulados. Os corretores locais são obrigados a indicar seus números de licença FSC em seus sites. Onde há duvidas sobre o status do licenciamento de um corretor, o FSC está sempre disponível para pagar qualquer tipo de dúvida com cortesia de seu serviço de indagação.

A seleção de um corretor binário deve ser feita com cuidado. Você precisa garantir que você possa depositar e retirar fundos sem problemas. Aqui está uma lista de corretores que podem ser usados ​​pelos cidadãos búlgaros para negociar opções binárias.

Plataforma de negociação recomendada.

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Regulamento.

Os mercados financeiros na Bulgária são regulados por uma agência formada pelo governo conhecida como Comissão de Supervisão Financeira (FSC). A Comissão de Supervisão Financeira (FSC) é uma agência do governo búlgaro que é encarregada não só da regulamentação do mercado de capitais búlgaro, mas também dos diversos mercados de seguros no país. O FSC também é responsável pela regulamentação do mercado de derivativos na Bulgária. Formado em 2003, o FSC é autônomo e reporta à assembléia nacional do país. O FSC opera sob a lei de serviços financeiros conhecida como Lei da Comissão de Supervisão Financeira.

Devido ao fato de que o FSC trata de regulamentar não apenas os mercados financeiros, há uma divisão dentro do FSC conhecida como o Departamento de Supervisão de Atividades de Investimento, que administra a regulamentação dos seguintes produtos financeiros:

Mercado de valores mobiliários Investor Compensation Fund; Intermediários de investimento Organismos de investimento coletivo empresas de investimento e de gestão fechada.

O FSC simplesmente não licencia e regula as entidades corporativas. Também autoriza indivíduos naturais envolvidos no mercado de valores mobiliários, realizando transações e fornecendo diversos serviços de consultoria no setor de serviços financeiros. O FSC mantém um registro de entidades e indivíduos licenciados e regulamentados. Os comerciantes que desejam confirmar o status regulatório de qualquer empresa ou indivíduo que promova opções binárias na Bulgária podem fazê-lo fazendo o inquérito apropriado do FSC.

Onde desempenhar suas funções e poderes legalmente provisionados, a missão principal da Comissão de Supervisão Financeira é manter a estabilidade e a transparência no setor financeiro não bancário e garantir a proteção dos consumidores de serviços e produtos financeiros.

Na Bulgária, as opções binárias são classificadas como instrumentos derivados OTC. O FSC fornece avisos periódicos sobre corretores e operadores no mercado que afirmam ser licenciados na Europa sob o protocolo MiFID, mas não conseguem indicar exatamente qual regulador os licenciou. O FSC também punha corretores errantes na Bulgária, e também adverte o público contra corretores offshore que não são licenciados.

Métodos de depósito disponíveis na Bulgária.

As restrições que agora existem para negociar opções binárias na Bulgária definitivamente afetarão a forma como as transações podem ser realizadas com corretores offshore.

Fios bancários: os bancos bancários podem ser utilizados universalmente pelos comerciantes búlgaros. Isso permite limites ilimitados quando se trata de quanto dinheiro pode ser movido para a conta de negociação e também da conta de negociação para a conta bancária do comerciante. Cartões de crédito / débito: os cartões emitidos pela MasterCard, VISA e outras empresas de cartões de crédito podem ser utilizados para depositar e retirar fundos na Bulgária. A maioria desses cartões está vinculada ao banco. As condições associadas ao uso de cartões de crédito / débito serão diferentes de um corretor para outro. E-wallets: o uso de carteiras digitais para depositar e retirar fundos entre comerciantes búlgaros foi aprimorado com o ePay. bg serviço de carteira digital. Aqueles que realizam negociação de opções binárias na Bulgária também podem usar a carteira digital Qiwi para depositar e retirar fundos. Também é possível usar qualquer uma das carteiras digitais internacionais, como Skrill e Neteller. Existe também a possibilidade de usar o Paysafecard para colocar fundos em sua conta.

É legal negociar binários na Bulgária?

A Bulgária é um daqueles países da Europa onde o comércio de opções binárias é permitido e muito legal. Tudo o que exige o FSC é que o comerciante realize operações com corretores regulados por reguladores da UE em países individuais, ou com corretores locais regulados pelo FSC.

Sim, é regulamentado na Bulgária pelo FSC. O FSC autoriza empresas de corretagem oferecendo opções binárias na Bulgária, tornando legal o fazer.

Como cidadão búlgaro, você pode negociar de duas maneiras. Você pode decidir realizar negociações de opções binárias na Bulgária usando corretores locais, que devem ser licenciados e regulamentados pela Comissão de Supervisão Financeira. A segunda opção é negociar com um corretor offshore na UE. Esse corretor deve ter licença para oferecer opções binárias no país de domicílio. Estas são as únicas duas maneiras de garantir que você esteja negociando com corretores genuinamente regulamentados.

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À medida que Israel faz uma visão cega para uma fraude vasta de opções binárias, os investigadores franceses entram.

Dezenas de milhares de vítimas francesas perderam cerca de 4 bilhões de euros para golpes de investimentos on-line nos últimos seis anos. Grande parte do roubo cínico se origina - e ainda está florescendo - em Israel.

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Daniel e Itália, um casal aposentado do centro da França, sonharam em comprar uma van de campismo e dirigi-la pela Europa.

O casal economizou cerca de 50 mil euros (US $ 56 mil) para esse fim e esperava aumentar o valor investindo no mercado de ações. Depois de fazer alguma pesquisa on-line, eles receberam uma chamada de um corretor de investimentos da Fxntrade, uma empresa com um site de aparência profissional e um endereço de Londres e um número de telefone. O corretor passou muito tempo falando com o casal, e gradualmente os convidou para investir seus 50 mil euros através da plataforma de negociação on-line da empresa.

Então, um dia, Fxntrade desapareceu sem deixar rastro. O site desapareceu, assim como o dinheiro de Daniel e da Itália. O casal finalmente aprendeu que eles estavam entre dezenas de milhares de vítimas em uma onda de forex on-line e fraude de opções binárias que atingiu a França nos últimos cinco anos. De acordo com uma pesquisa conjunta de vários órgãos do governo francês, 28 por cento das pessoas que vivem na França foram analisadas por essas empresas.

"É um negócio predatório e destruindo a vida das pessoas", disse Daniel, derrubando.

A história de Daniel e Itália é a cena de abertura de "La ruine à portée de clic" ("Ruína financeira ao clique de um mouse"), um relatório investigativo que foi exibido na revista francesa de televisão no horário nobre " Envoyé Spécial "em setembro passado. De acordo com o relatório, dezenas de milhares de cidadãos franceses foram vítimas de opções binárias e fraude forex na última década, e os números estão explodindo. Em 2018, a Autorité des marchés financiers (AMF), autoridade de valores mobiliários da França, recebeu uma centena de ligações telefônicas referentes a opções cambiais e binárias. Em 2018, o número de chamadas foi de 5.000 e em 2018, 6.000. Quarenta por cento das chamadas para a linha direta do investidor da AMF dizem respeito a solicitações de opções forex e binárias, de acordo com Claire Castanet, diretora de relações com investidores da AMF. Em 2018, a lista negra da AMF de sites comerciais não autorizados continha quatro nomes. Hoje tem 360.

Em uma conferência de imprensa de 31 de março, o promotor de Paris estimou que as opções binárias e a fraude forex contra cidadãos franceses totalizavam € 4 bilhões nos últimos seis anos. Camilla Parisot, advogada da AVEN (Associação das vítimas da escravatura à la nigériane, associação de vítimas de golpes de estilo nigeriano), disse ao Times de Israel que há 25 mil vítimas francesas que se apresentaram e muitas mais não tem.

Deborah Abitbol, ​​advogada franco-israelense que atua em nome de forex franceses e vítimas de opções binárias de seu escritório no centro de Jerusalém, afirma que muito, embora não todos, esse colosso de fraude se origina em Israel. Ela descreve as ações desta indústria israelense como "roubo" e um hilul Hashem, ou "profanação do nome de Deus" e # 8212; um termo que se refere ao comportamento que traz vergonha ou desrespeito ao povo judeu e à religião.

A Abitbol atua atualmente em 15 clientes, alguns dos quais perderam suas economias de vida e estão "realmente com desespero", diz ela. A maioria deles foi abordada por falantes de francês sentados em centros de atendimento em Israel que disseram falsamente que estavam ligando de outro lugar. Pelo menos um dos clientes da Abitbol foi defraudado por telefone do Reino Unido.

Cada vítima tem uma história semelhante: no início, seu corretor era amigável, experiente e altamente atento. Depois que eles fizeram o depósito inicial, eles experimentariam uma série de negócios bem sucedidos, e vendo o quão fácil era, continue adicionando fundos à sua conta de investimento. Até uma manhã eles acordaram para ver uma grande parte do seu saldo aniquilado. Quando se queixaram, seu corretor ficou frio e sem resposta ou, em alternativa, tentou persuadi-los a investir mais para tentar recuperar o que perderam. Eventualmente, as perdas empilhadas e o cliente desistiram, ou tiveram sua conta fechada contra sua vontade, enquanto os fraudadores desapareceram com o dinheiro.

A AMF disse ao The Times of Israel por telefone que, mesmo entre as empresas forex supervisionadas por reguladores "sérios" como a AMF ou a FCA britânica, 90% dos clientes perdem seu dinheiro devido à natureza altamente especulativa de tais produtos financeiros. Quanto às opções binárias não regulamentadas e às empresas estrangeiras, 100% dos investidores perdem o seu dinheiro. As empresas reguladas por Chipre (que incluem muitas empresas de forex, bem como quase todas as empresas de opções binárias regulamentadas) tendem a se assemelhar às empresas não regulamentadas, disse a The Times of Israel, a Castanet, diretor de relações de investidores da AMF.

"De acordo com nossos observadores, as técnicas de marketing utilizadas pelas empresas reguladas em Chipre são semelhantes às dos criminosos. A regulamentação nem sempre é respeitada e é muito difícil para os clientes obterem o seu dinheiro. Nosso inquérito revela laços entre esses sites regulamentados (principalmente regulados em Chipre) e não regulamentados ".

O Times of Israel vem expondo e detalhando a atividade de empresas fraudulentas de forex e opções binárias em uma série de artigos nas últimas semanas, começando com um artigo intitulado "Os lobos de Tel Aviv". Milhares de pessoas trabalham na indústria fraudulenta aqui & # 8212; incluindo muitos imigrantes e árabes israelenses & # 8212; duping e roubo de clientes em todo o mundo.

Cumulativamente, estima-se que a indústria de opções binárias israelenses transfira centenas de milhões de dólares por ano, se não bilhões. Uma grande parte da indústria se dedica a práticas enganosas e fraudulentas, de mentir sobre seus nomes e locais para supostamente manipular as plataformas de negociação para se recusar a permitir que os clientes retirem seu dinheiro em qualquer circunstância.

Perguntou o quanto de opções binárias e fraude forex visando cidadãos franceses vem de Israel, Laurent Combourieu, diretor de investigações da AMF, respondeu, "grande parte, mas não tudo".

Combourieu acrescentou que há uma sobreposição entre os cidadãos franco-israelenses envolvidos na fraude do carbono-IVA na França e depois escaparam para Israel e os perpetradores da atual onda de fraude comercial on-line dirigida a falantes franceses.

Um juiz francês investiga & # 8212; em Israel.

Abitbol, ​​o advogado de Jerusalém, é licenciado para praticar na França e em Israel. Como tal, ela apresentou ações judiciais na França contra várias empresas forex israelenses em nome de seus clientes. Ela planeja processar as mesmas empresas em Israel também, mas diz que Israel Securities Law atualmente torna esse caminho difícil.

A França tem o que é chamado de um sistema jurídico inquisitorial, explica Abitbol, ​​o que significa que, uma vez que você reclama uma ação judicial, um juiz pode se envolver ativamente na investigação do caso, ao contrário de ser apenas um árbitro imparcial como nos Estados Unidos ou Reino Unido.

No início de março, um juiz investigador da França acompanhado por um procurador público visitou Israel, onde o casal questionou 15 suspeitos e testemunhas nos casos iniciados pela Abitbol, ​​além de realizar cinco pesquisas. A Abitbol é legalmente limitada ao nomear os suspeitos no caso, especialmente porque uma acusação já foi atendida, diz ela. Mas tais comissões rogatórias, nas quais um juiz de um país vem a outro e realiza investigações, são complexas e requerem a cooperação da polícia local.

Perguntado sobre se a polícia israelense cooperou com os seus homólogos franceses, Abitbol disse, às vezes, sim e às vezes não.

"A polícia poderia atacar essas empresas amanhã se quisessem. Não sei se o juiz francês solicitou isso. Eles poderiam facilmente localizá-los e confiscar seus computadores ".

Após a visita a Israel, o Ministério Público do Tribunal Superior de Paris, junto com a AMF, o Escritório de Comércio Justo do Ministério da Economia e a Autoridade Fiscal Prudencial do Banco da França, realizaram uma conferência de imprensa conjunta em 31 de março que foi descrito para The Times of Israel como um ponto de viragem na determinação da França de reprimir as opções binárias e a fraude forex. Pela primeira vez, todas as vítimas foram instadas a apresentar. As vítimas que foram supostamente fraudadas por empresas com regulação cipriota foram informadas de que deveriam ir à AMF, enquanto as vítimas defraudadas por empresas não regulamentadas devem se aproximar da polícia. A partir de 31 de março, o promotor de Paris anunciou que houve 50 novos casos, além dos arquivados pela Abitbol, ​​envolvendo 500 vítimas. Com US $ 4 bilhões em alegada fraude nos últimos seis anos, esta é claramente apenas a ponta do iceberg.

De Londres para a Bulgária.

No relatório de pesquisa de entrevistas especial da Envoyé de setembro, os repórteres rastreiam o dinheiro das vítimas da França para a Bulgária, descrito no relatório como "cúmplice" das opções binárias e da fraude forex. Além de impostos baixos e desenvolvedores de software de baixo custo, esse país oferece bancos que servem como um passo intermediário entre bancos respeitáveis ​​na Europa Ocidental e paraísos fiscais offshore, disse Nicolas Gaiardo, um advogado especializado em fraude forex, ao The Times of Israel. Ele apontou para um relatório do site búlgaro de informações investigativas Bivol que descreve um banco búlgaro de propriedade israelense, em particular, disposto a lavar dinheiro com sites de opções binárias.

Abitbol, ​​advogado franco-israelense de Jerusalém, diz que seguiu a trilha de dinheiro de seus clientes para Londres, onde as empresas de compensação de cartão de crédito transferiram os fundos roubados para contas bancárias no Reino Unido. De lá, muitas vezes é ligado a bancos na Bulgária ou no país da Geórgia. Abitbol se pergunta por que os bancos supostamente respeitáveis ​​e as empresas de cartão de crédito permitem que essa transferência de fundos ocorra: "As empresas de cartão de crédito têm a obrigação de informar as pessoas se houver atividade irregular em sua conta. Não entendo isso ".

A Abitbol perguntou repetidamente ao regulador financeiro do Reino Unido, a FCA (Financial Conduct Authority), por ajudar a recuperar o dinheiro de seus clientes, sem sucesso. Ela se aproximou dos bancos búlgaros, ela diz, e encontrou uma parede de silêncio. Mas ela observa com satisfação que, em 25 de abril, a polícia da cidade de Londres apreendeu 30 milhões de libras da conta bancária de um residente britânico que é suspeitado de lavagem de dinheiro para sites de forex.

"Cuidar" das reclamações dos clientes.

Os repórteres no relatório especial da Envoyé fazem uma visita secreta a uma empresa de software na Bulgária que vende uma plataforma de negociação para opções binárias e empresas estrangeiras. Por alguns milhares de dólares, qualquer um pode comprar a plataforma, personalizá-la e configurar-se como intermediário de opções binárias. O CEO da empresa, um expatriado israelense, explica no relatório da TV que a empresa de software tira um corte de 14% das perdas de "investidores".

"Se um jogador depositar 1.000 e perde 1.000, esse é o lucro", explica o CEO. "Se ele perder 500, então 500 é o lucro. É como um cassino: se você perder dinheiro, então o casino ganha ".

O CEO da empresa de software continua a dizer aos jornalistas que, se os clientes se queixam de serem fraudados, a empresa de software revisa a documentação relevante e "cuida" de 90% dessas queixas, embora ele não elabore exatamente como isso é feito. Somente nos 10% dos casos em que a queixa exige que um ser humano chame o cliente é a denúncia encaminhada para a própria empresa de opções binárias.

Nicolas Gaiardo, advogado e ex-comerciante, cuja empresa com sede em Sófia, Net and Law, ajudou as vítimas das opções binárias defraudadas a recuperar seus fundos, disse ao The Times of Israel que a Bulgária tornou-se um posto avançado da indústria de opções forex e binárias de Israel nos últimos anos.

Gaiardo diz que muitas empresas de opções forex e binárias que iniciaram em Israel terceirizam seu call center, desenvolvimento de software, marketing e design gráfico para a Bulgária.

Outros países onde as empresas de opções binárias operam, The Times of Israel aprendeu, incluem o Reino Unido, Chipre, Malta, Sérvia, Panamá, Índia e Filipinas.

Gaiardo, que está tentando recuperar os fundos de cerca de 750 clientes principalmente franceses, belgas e suíços, diz que, na sua experiência, as opções binárias fraudulentas e as empresas estrangeiras podem ser divididas em dois tipos.

O primeiro envolve empresas não regulamentadas que fraudam os "investidores" por dinheiro e, em seguida, entre em contato com esses mesmos investidores que fingem ser uma empresa que os ajudará a recuperar seus fundos e # 8212; por uma taxa. Esses esquemas, ele afirma, são administrados pelo crime organizado israelense.

O segundo tipo de fraude envolve empresas que são ostensivamente regulamentadas em Chipre, mas não cumprem os requisitos de honestidade e transparência do regulador. Em vez disso, eles se envolvem em práticas detalhadas na cobertura do setor de The Times of Israel: exigindo que os corretores assumam identidades falsas, enganando os investidores sobre as chances de ganhar dinheiro, manipulando os negócios e dificultando a retirada de dinheiro. Ambos os tipos de fraude são dominados por israelenses, diz ele, e muitas vezes são realizados a partir de Israel.

No total, Gaiardo estima, existem 500 mil vítimas até agora desses golpes na Europa.

Israel como uma casa segura & # 8217 ;?

Em outra cena do relatório "Envoyé Spécial", os jornalistas viajam para Israel, que é descrito no show como uma "casa segura" para falsificadores de opções forex e binárias.

Lá, uma câmera escondida mostra a atmosfera do partido dentro de uma empresa forex, a FXGM, onde jovens falantes franceses e # 8212; muitos deles novos imigrantes para Israel & # 8212; Passar o dia todo em suas mesas chamando pessoas na França e na Europa, tentando persuadi-las a "investir".

O video mostra os funcionários dançando, e quando soa um sino, significando que alguém talvez seja um aposentado francês & # 8212; "depositou" dinheiro em sua plataforma, os funcionários animam e aplaudem.

"Israel deve mudar a lei"

De acordo com Abitbol, ​​o principal ponto de adesão em sua capacidade de obter justiça em relação ao governo israelense é a Emenda 42 à Lei de Valores de Israel de 1968.

A emenda, que entrou em vigor em 26 de maio de 2018, estipula que, para uma plataforma de negociação on-line para receber uma licença em Israel, é necessário abster-se de enganar os clientes ou aproveitar a falta de conhecimento dos mercados ou da plataforma. Abitbol diz que essas condições, se aplicadas, protegerão os investidores israelenses. O problema, diz ela, é um documento de posição de 1º de março de 2018 da equipe jurídica da Autoridade de Valores Mobiliários de Israel que diz que a Emenda 42 não se aplica às plataformas de negociação que solicitam exclusivamente investidores no exterior.

"Nossa posição é que uma plataforma que solicita clientes exclusivamente fora de Israel e não permite o acesso a clientes em Israel", escreveu os advogados da ISA, Asaf Erez, Amit Timor e Guy Dvir, "não está sujeito à lei, mesmo que seja totalmente ou parcialmente, de Israel ".

Abitbol disse que esta posição tomada pela Autoridade de Valores de Israel pode nem ser legal.

"Há uma contradição entre a lei de valores mobiliários e o direito penal israelense, que diz que você não tem permissão para roubar, mesmo que a vítima esteja no exterior".

Nimrod Assif, um advogado israelense que representou vários israelenses que perderam dinheiro para plataformas de negociação on-line baseadas em Israel, também acha que a posição da ISA é problemática.

"As leis criminais israelenses", disse ele, "e que inclui as regras estabelecidas na alteração 42, se aplicam a qualquer delito cometido, no todo ou em parte, no território israelense".

Assif diz que, assim como as autoridades israelenses são obrigadas a impedir que alguém que está de pé em Israel dispare através da fronteira com pessoas na Jordânia, da mesma forma que eles devem evitar o mal por plataformas de negociação israelenses que prejudicam pessoas no exterior.

"O idioma da alteração 42 não é restrito de forma alguma aos casos que afetam apenas clientes em Israel. Não há nada na lei israelense que sugira que Israel possa servir de abrigo para atividades ilegais. # 8221;

Mas isso é de fato o que está acontecendo, disse Abitbol.

Em um ponto, Abitbol enfrentou funcionários da Autoridade de Valores de Israel, perguntando-lhes um ponto em branco: "Você está permitindo que essas empresas forex trabalhem aqui com um call center para cometer fraudes e crimes contra pessoas na França?"

"Eles não poderiam me responder", lembrou ela.

Abitbol diz que é urgente que a Autoridade de Valores Mobiliários de Israel mude sua interpretação da lei, preparando o caminho para advogados para processar e para a aplicação da lei para reprimir as opções binárias e fraudadores estrangeiros em Israel. Ela tem esperança, porque em suas discussões com a ISA teve a impressão de que sua interpretação da alteração 42 está sujeita a mudanças. Ela também menciona que, no passado, as autoridades policiais israelenses criticaram os criminosos que cometem crimes contra residentes da França.

"Estas são as economias das vidas inteiras das pessoas perdidas, com um clique de um mouse", diz ela. "Quando você não tem dinheiro, o dano é irreparável. A Autoridade de Valores e a polícia devem agir para impedir isso ".

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Sim, é regulamentado na Bulgária pelo FSC. O FSC autoriza empresas de corretagem oferecendo opções binárias na Bulgária, tornando legal o fazer.

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